Нацбанк запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ.
Згідно з новими вимогами подаватимуть 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 — небанківськими установами, 2 — одночасно банками і небанківськими установами.
Звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:
- із щомісячною періодичністю — з 1 вересня 2020 року;
- із квартальною періодичністю — з 1 жовтня 2020 року;
- банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 01.01.2021, небанківські установи — з 01.10.2020.
Нацбанк надав додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу:
- із щомісячною періодичністю подання — три звітних періоди;
- із квартальною періодичність подання — два звітних періоди;
- для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ — один звітний період.
Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуть.
Такі зміни передбачені постановою НБУ «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» від 30.07.2020 № 113.
За інформацією НБУ
Потрібно документально підтвердити суму зайвої виплати або виявлення факту пропажі матеріальних цінностей? Для цього можна оформити доповідну записку. Доповідна записка інформує керівника вищого рівня щодо ситуації, яка склалася. Тож у статті зразки доповідних записок
Декларація про майновий стан, декларація про доходи — це назви однієї і тієї ж декларації, яку подають фізособи в податкову. Розповімо, коли й кому подати декларацію про доходи. Також розглянемо приклад, як заповнити декларацію про доходи фізичної особи та фізичних осіб-підприємців за оновленою формою
Акт приймання-передачі товару – це далеко не завжди той документ, який посвідчує перехід права власності. Він необхідний часто просто для посвідчення факту передачі ТМЦ від однієї особи до іншої і не обов’язково через їх продаж. У статті акт приймання передачі зразок, акт приймання передачі бланк
Електронна послуга закриття ФОП доступна на порталі Дія. Вона дає змогу здійснити онлайн-подання заяви про державну реєстрацію припинення фізичною особою-підприємцем її підприємницької діяльності. Про закриття ФОП онлайн — у статті
Держстат оприлюднив індекс інфляції за січень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
