Нацбанк запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ.
Згідно з новими вимогами подаватимуть 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 — небанківськими установами, 2 — одночасно банками і небанківськими установами.
Звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:
- із щомісячною періодичністю — з 1 вересня 2020 року;
- із квартальною періодичністю — з 1 жовтня 2020 року;
- банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 01.01.2021, небанківські установи — з 01.10.2020.
Нацбанк надав додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу:
- із щомісячною періодичністю подання — три звітних періоди;
- із квартальною періодичність подання — два звітних періоди;
- для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ — один звітний період.
Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуть.
Такі зміни передбачені постановою НБУ «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» від 30.07.2020 № 113.
За інформацією НБУ
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Як оформити погодинну оплату праці, які показники необхідні для розрахунку зарплати за такої оплати праці, як бути з мінімалкою та мінімальною базою ЄСВ
Що таке сіно та солома у бухгалтерському обліку, зокрема при складанні бухгалтерського балансу. Які бухгалтерські рахунки використовуються для обліку сіна та соломи, як визначається справедлива та виробнича вартість сіна та соломи при оприбуткуванні. Якими первинними документами оформляється оприбуткування сіна та соломи. Відповіді на ці та пов’язані питання — в огляді
Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії — професійне свято бухгалтерів, яке відзначаємо щорічно 10 листопада. Тобто вже невдовзі :) Спеціально до свята ми підготували для вас п'ять порад, як незвично провести цей день
Якщо проводити інвентаризацію хаотично, вона може затягнутися так, що доведеться сидіти за роботою і в новорічну ніч. Щоб зробити все чітко і правильно, скористайтеся підказками від експертів. Скачуйте і дійте за списком!
