Сегодня Правительство утвердило постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое обеспечивает приведение актов Правительства к новым требованиям законодательства по вопросам финансового мониторинга.
СПФМ (субъекты первичного финансового мониторинга - бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и другие) смогут подавать информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, через электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.
Также СПФМ смогут выполнить свои обязанности в части представления новых видов сообщений, а именно:
- кейсов отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
- расхождения в информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой «customer due diligence»), с информацией, внесенной в ЕГР и применения риск-ориентированного подхода.
Обновлено процедуры:
- представление информации для постановки на учет (снятии с учета) СПФМ и информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.
Обращаем внимание, до принятия и вступления в силу данного Постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов СПФМ, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями:
- постановления КМУ от 05.08.2015 № 552;
- Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом Минфина от 29.01.2016 № 24.
