Сьогодні Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Уряду до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
СПФМ (суб’єкти первинного фінансового моніторингу — бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та інші) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через електронний кабінет системи фінансового моніторингу. Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов’язків в цій сфері.
Також СПФМ зможуть виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:
- кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Оновлено процедури:
- подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ та інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Ця постанова набирає чинності 01.01.2021.
Звертаємо увагу, до прийняття та набрання чинності даної Постанови, інформацію щодо постановки на облік та про підозрілі фінансові операції клієнтів СПФМ, слід надавати до Держфінмоніторингу відповідно до вимог:
- постанови КМУ від 05.08.2015 № 552;
- Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Мінфіну від 29.01.2016 № 24.
