⚡️ РАССМОТР МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРОК — ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИГРОК
Приказ Минфина от 05.04.2021 № 196
Минфин утвердил новый Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций (далее — Порядок).
Этот Порядок определяет процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга (далее — СПФМ) по запросу Госфинмониторинга информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга.
Госфинмониторинг направляет СПФМ Запрос, если объектом финансового мониторинга является:
- финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- финансовая операция или информация о клиенте, связанная с совершением уголовного преступления, не касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- информация о действиях с активами, связанные с соответствующими участниками финансовых операций, которые их проводят, при условии наличия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и / или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также любая информация о таких действиях или событиях, активах и их участников, в том числе указанная в запросе уполномоченного органа иностранного государства.
