Корупційні схеми за участі податківців: викрили конвертаційний центр з оборотом 15 млрд грн

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.

За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм злочину передбачав:

• складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
• реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Антикорупційні декларації працівників ЗОЗ

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови ДПС сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією. Для цього використовувала:

• віддалені закордонні сервери для зберігання документів,
• численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес,
• номери іноземних мобільних операторів,
• підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Наразі про підозру повідомили 11 особам.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Керівника конвертаційного центру затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального Кодексу України під час спроби виїзду з України.

За інформацією НАБУ