ДПС виявляє незаконні пункти обміну валют: кількість перевірок і штрафів зростає

38

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Протягом року ДПС провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донарахували понад 58 млн грн штрафів

ДПС виявляє незаконні пункти обміну валют: кількість перевірок і штрафів зростає

Під час перевірок податківці виявили 20 фактів незаконної роботи — без державної реєстрації як суб’єктів господарювання.

Програмування РРО

Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.

Вони працювали без:

  • належної державної реєстрації;
  • ліцензії Національного банку України;
  • сплати податків;
  • застосування РРО/ПРРО.

Протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинили. Наразі пункти не працюють.

Податківці моніторять активність мережі і надалі. У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуть відповідні заходи.

Тож, якщо вам відомі факти незаконної господарської діяльності ДПС просить повідомляти через інформаційний сервіс TAX Control.

За інформацією ДПС

додаток
Теми:
Валютні операції Перевірки Податкова перевірка ... всі

👇 Святкова пропозиція

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Нерезидент повернув аванс: на яку дату коригувати ПДВ

Сплатили нерезиденту аванс за рекламні послуги. За першою подією склали і зареєстрували податкову накладну (ПН). Послуги він так і не надав. Ми розірвали угоду, і нерезидент повернув інвалюту. Гроші спочатку зарахували на розподільчий рахунок. На поточний — ще ні. Якою датою потрібно зробити розрахунок коригування (РК) до ПН? За яким курсом коригувати ПДВ?
244

Облік купівлі-продажу іноземної валюти

Які бухгалтерські проведення складати, щоб відобразити операції з придбання та продажу іноземної валюти, як рахувати курсові та сумові різниці, які особливості оподаткування таких операцій, зокрема у платників єдиного податку, — відповідаємо
4445

Грошові кошти та валютні операції. База бухпроведень

В одному місці редакція системи «Експертус Головбух» зібрала для вас найпоширеніші бухгалтерські проведення по грошовим коштам та валютним операціям: готівці, безготівковим розрахункам, іноземній валюті та курсовим різницям. Більше проведень знайдете у рубрикаторі або через пошуковий рядок
785

Валютне регулювання

Валютний нагляд з боку банків за операціям в іноземній валюті – це той інструмент, який накладає певні обмеження у зовнішньоекономічній діяльності та валютних операціях. Це може стосуватися не лише підприємств і підприємців, але й звичайних фізосіб. Якими є ці нюанси для 2024 року розповімо в огляді
108981

Інкотермс 2020: правила роботи

Міжнародні комерційні умови Інкотермс 2020 діють і 2023 році. Це міжнародні правила поставки товарів, які досить часто зустрічаються в зовнішньоекономічних договорах. На що краще звернути увагу при їхньому застосуванні, як це впливає на визнання доходу в бухгалтерському обліку – про це в сьогоднішній консультації, яка може бути корисною як юристу, так і бухгалтеру, що мають справу з ЗЕД
60693

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді