Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема, адмінпротоколів посадовими особами Мін’юсту і територіальних управлінь юстиції щодо:
1) керівника (виконавчого органу) юрособи — за неподання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи;
2) посадових осіб підприємств і підприємців, які не є суб’єктами первинного фінмоніторингу, — за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фіноперацій, що стали об’єктом фінмоніторингу, довідок та копій документів (зокрема, з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;
3) посадових осіб суб’єктів первинного фінмоніторингу, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності (нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юрпослуги) — за:
- порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;
- неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання чи подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;
- порушення вимог щодо зберігання документів, їх копій стосовно ділових відносин (проведення фіноперації) з клієнтом, а також даних про фінансові операції;
- порушення порядку зупинення фіноперацій тощо.
Складений протокол та інші матеріали щодо вчинення адмінправопорушення, формують у справу, яку направляють до суду за місцем вчинення правопорушення.
Наказ Мін’юсту від 12.03.2016 № 672/5
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
Під час розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників є нюанси, які варто врахувати, аби все було правильно. Так, як хоче Держстатистика. У консультації — правила та приклади розрахунку цього показника
Працівник написав заяву на звільнення за власним бажанням і захворів. Як бути в такому випадку: дочекатись поки працівник одужає чи припинити відносини під час лікарняного? У статті — безпечне рішення
Рахувати зарплату, відпускні та лікарняні, планувати робочий час треба за будь-якої пори року і настрою бухгалтера. Допоможе у цьому виробничий календар на листопад 2026 та податковий календар на листопад 2026
