ДПС виявила масштабну схему виведення коштів за кордон

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі субʼєктів господарювання.

Такі дані ДПС отримала, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за 2024 — І квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

Переважна кількість операцій — вивезення товарів. Це 1 243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн.

Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область.

Ще один факт, який привернув увагу податківців. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. ДПС встановила 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання.

Серед керівників компаній, які в розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька підприємств. Наприклад: 13 осіб — десять і більше таких компаній, 245 осіб — дві і більше компанії-порушники.

Окрім цього, багато компаній-порушників:

• користувалися одними й тими самими ІР-адресами;
• подавали звітність з однакових комп’ютерних мереж;
• зареєстровані за одними адресами.

Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові — за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них із мільярдними операціями.

Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генпрокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Зокрема, щодо 557 СГ ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За інформацією ДПС