На виконання рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.09.2015, введеного Указом Президента України від 16.09.2015 № 549/2015, НБУ розробив порядок реалізації банками протиросійських санкцій та моніторингу їх виконання, який діє з 02.10.2015.
Насамперед банки мають у триденний строк із 02.10.2015 надати відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на них фізосіб і юросіб, зазначених у додатках до рішення РНБО, так званому санкційному списку. Крім цього, банки щомісяця інформуватимуть НБУ про залишки коштів на таких рахунках і спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовані певні види санкцій та на користь таких осіб.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Серед санкційних дій, які зобов’язано вчиняти банкам стосовно осіб із відповідного санкційного списку або на користь таких осіб:
- відмова від встановлення ділових контактів;
- зупинення фінансових операцій;
- вжиття заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу;
- зупинення виконання фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів);
- блокування активів.
Постанова діятиме протягом строку застосування санкцій.
