Перевірки Державною службою фінансового моніторингу
Розробили законопроект № 2179 щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Депутати пропонують визначити, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема:
- аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності;
- бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
- суб’єкти господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
- особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
Зазначені суб’єкти забезпечуватимуть обов’язки суб’єкта первинного фінмоніторингу під час здійснення ними будь-якої господарської (професійної) діяльності.
В законопроекті встановлено, що під фінансовий моніторинг підпадають операції, що дорівнюють чи перевищують 400 тис грн (поріг фінмоніторингу).
За порушення фінмоніторингу отримаєте максимальну суму штрафу, яку можуть застосувати до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, і яка не може перевищувати:
- для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, — 10 000 000 НМДГ;
- для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу — 2 000 000 НМДГ.
