Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Наказ Мінфіну від 02.08.2021 № 440
Мінфін затвердив нові Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій. Наказ набрав чинності з 31.08.2021 (опублікований в «Офіційному віснику» від 31.08.2021 № 67).
Так, опрацювання одержаної від СПФМ інформації базуватиметься на таких основних принципах:
1) повнота опрацювання інформації;
2) послідовність опрацювання інформації;
3) збереження та захист інформації;
4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
5) своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.
