Нацполіція виявила фірму, що зареєстрована на території країни-агресора. Підприємство продає пально-мастильні матеріали. Арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.
Фінансова звітність за МСФЗ: комплект і строки подання Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії росії. Поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма реалізує пально-мастильні матеріали та речовини.
За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, яке він погодив з прокурором Офісу Генпрокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва арештував пально-мастильні матеріали російської компанії на суму понад 40 млн грн. Вилучене пальне передали на потреби Збройних Сил України.
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 258-5 «Фінансування тероризму» Кримінального кодексу України тривають. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
За інформацією Нацполіції
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
Як правило, документальні податкові перевірки закінчуються складанням акта, так як порушення завжди знаходяться. Оскаржувати можна. І тут є декілька варіантів – заперечення на акт перевірки, адміністративне оскарження й судове оскарження. Доцільно починати з першого.
Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
