Нацполіція виявила фірму, що зареєстрована на території країни-агресора. Підприємство продає пально-мастильні матеріали. Арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.
Звітуємо про контрольовані операції за 2023 рік Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії росії. Поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма реалізує пально-мастильні матеріали та речовини.
За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, яке він погодив з прокурором Офісу Генпрокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва арештував пально-мастильні матеріали російської компанії на суму понад 40 млн грн. Вилучене пальне передали на потреби Збройних Сил України.
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 258-5 «Фінансування тероризму» Кримінального кодексу України тривають. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
За інформацією Нацполіції
Станом на 31.10.2024 ДПС оприлюднила оновлений план-графік податкових перевірок 2024. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2024
За оглядом судової практики досвідченого адвоката зможете ґрунтовно підготуватися до податкових перевірок. Дізнаєтесь, як правильно поводитись під час заходів контролю та зменшити ризики податкових нарахувань
Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2024 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Перевірка ДПС пройшла, ви отримали акт перевірки, але не погоджуєтеся з його положеннями. Окрім проведення адміністративного або судового оскарження рішень ДПС є ще один механізм — це подання заперечення на акт перевірки. Сьогодні в консультації про заперечення на акт перевірки, строки подання заперечення на акт перевірки та розгляд заперечення на акт перевірки
