Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Держфінмоніторингу про фінансові операції своїх клієнтів у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій.
Однак, як наголосив Держфінмоніторинг, це не стосується випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 тис. грн. І лише якщо є достатні підстави підозрювати, що такі операції пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму. У такому випадку нотаріус зобов’язаний проінформувати Держфінмоніторинг у день виникнення підозр, але не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Водночас, нотаріуси виконують обов’язки суб’єкта первинного фінмоніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні правочинів не тільки щодо купівлі-продажу нерухомості, а й стосовно:
- управління активами клієнта;
- управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
- залучення коштів для утворення юросіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;
- утворення юросіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.
При посвідченні зазначених договорів нотаріус повинен виконувати, крім повідомлення Держфінмоніторингу, ще й інші обов’язки: ідентифікацію клієнтів, реєстрацію фінансових операцій, зберігання документів тощо.
