НБУ у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
ТОВ «НоваПей» отримало штраф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон про фінмоніторинг) у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також ТОВ «Нова Пей» отримала письмові застереження за порушення вимог:
- частини тринадцятої статті 11 Закону про фінмоніторинг, що полягає в нездійсненні установою додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
- частин першої та третьої статті 14 Закону про фінмоніторинг у частині незабезпечення установою, щоб усі платіжні операції супроводжувалися інформацією про отримувача за платіжною операцією;
- пункту 20 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 № 107, у частині неналежного ведення анкет клієнтів;
- частини другої статті 9 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон про валюту), що полягає у здійснені валютних операцій з надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України з рахунків, відкритих установою клієнтам–фізичним особам, без наявності ліцензії Національного банку на здійснення таких валютних операцій.
NovaPay блокує кошти ФОПів: чому так і як завадити
Нова пошта у своєму телеграм-каналі підтвердила, що її фінансовий партнер «NovaPay» отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн.
«Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор. Штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі. Компанія не буде його оскаржувати», — йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ
За інформацією офіційний Телеграм - каналу Нової пошти
Шановні бухгалтери! Запрошуємо вас на святковий марафон безплатних вебінарів, який відбудеться 14—16 липня. Місць обмаль, тому не зволікайте із реєстрацією
Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
Станом на 28.03.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2025 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
