НБУ у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
ТОВ «НоваПей» отримало штраф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон про фінмоніторинг) у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також ТОВ «Нова Пей» отримала письмові застереження за порушення вимог:
- частини тринадцятої статті 11 Закону про фінмоніторинг, що полягає в нездійсненні установою додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
- частин першої та третьої статті 14 Закону про фінмоніторинг у частині незабезпечення установою, щоб усі платіжні операції супроводжувалися інформацією про отримувача за платіжною операцією;
- пункту 20 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 № 107, у частині неналежного ведення анкет клієнтів;
- частини другої статті 9 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон про валюту), що полягає у здійснені валютних операцій з надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України з рахунків, відкритих установою клієнтам–фізичним особам, без наявності ліцензії Національного банку на здійснення таких валютних операцій.
NovaPay блокує кошти ФОПів: чому так і як завадити
Нова пошта у своєму телеграм-каналі підтвердила, що її фінансовий партнер «NovaPay» отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн.
«Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор. Штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі. Компанія не буде його оскаржувати», — йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ
За інформацією офіційний Телеграм - каналу Нової пошти
Станом на 26.03.2026 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2026. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2026
Наразі від великих платників податків вимагають формувати і подавати стандартний аудиторський файл SAF-T. Зі статті з’ясуєте, коли і як це потрібно робити
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Акт податкової перевірки — це документ, яким частіше за все закінчується податкова перевірка. Що в ньому має бути і на що звернути увагу? Як використати інформацію з нього для оскарження та можливі варіанти дій після отримання акта? Як складають акт податкової перевірки у 2026 році? Відповіді у консультації
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
