❗️ВИ НЕ МОЖЕТЕ ПРОПУСТИТИ ЦІ ЗМІНИ❗️
28.04.2020 вступил в силу новый Закон «О финмониторинге» (от 06.12.2019 № 361-IX). Он устанавливает обязанность формировать комплексную административную отчетность в сфере финансового мониторинга субъектами государственного финансового мониторинга, правоохранительными и судебными органами. В связи с этим Правительство утвердило соответствующий порядок.
Так, до 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны оказывать Госфинмониторинга соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
- количество расследованных дел и количество лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
- результаты расследования уголовных правонарушений;
- количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
- количество других международных запросов;
- стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
- количество уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
- количество рассмотренных судами уголовных дел;
- количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
- сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должен включать информацию о:
- количество субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и / или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
- количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количество выявленных нарушений и применены меры воздействия.
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
