Банки та фінустанови перевірятимуть по-новому

Нацбанк змінив порядок, за яким перевірятимуть банки та інші фінустанови на дотримання валютного законодавства. Зокрема, вилучив згадку про те, що планові виїзні перевірки слід проводити не рідше разу на 36 місяців із дня останньої планової перевірки.

► План комплексних перевірок 2018

Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності

Скоротив перелік установ, які включають до плану перевірок. Відтепер до плану перевірок не потраплять:

• банки, за результатами попередньої перевірки яких було виявлено ознаки та/або встановлено факти здійснення ними ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
• банки, до яких чи власників істотної участі яких іноземні держави або міждержавні об’єднання, або міжнародні організації застосовували санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи.

► Податкова накладна 2018

Також Нацбанк розширив перелік підстав для проведення позапланової виїзної або невиїзної перевірки.