Підписуйтесь на телеграм-канал «Головбух. Новини»! Тут про зміни без спамуНацбанк змінив порядок, за яким перевірятимуть банки та інші фінустанови на дотримання валютного законодавства. Зокрема, вилучив згадку про те, що планові виїзні перевірки слід проводити не рідше разу на 36 місяців із дня останньої планової перевірки.
► План комплексних перевірок 2018
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності
Скоротив перелік установ, які включають до плану перевірок. Відтепер до плану перевірок не потраплять:
- банки, за результатами попередньої перевірки яких було виявлено ознаки та/або встановлено факти здійснення ними ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
- банки, до яких чи власників істотної участі яких іноземні держави або міждержавні об’єднання, або міжнародні організації застосовували санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи.
Також Нацбанк розширив перелік підстав для проведення позапланової виїзної або невиїзної перевірки.
