Правоохоронці перевіряють причетність службових осіб 11-ти ТОВ до незаконних господарських операцій, пов’язаних із реалізацією підакцизних товарів (нафтопродуктів).
В результаті такої діяльності, за версією податківців, незаконно формувався податковий кредит з ПДВ для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках суб’єктів господарювання. Адже є всі підстави вважати ці кошти предметом протиправної діяльності і вони можуть бути засобами для розкриття злочину. Суд першої інстанції клопотання задовольнив.
Не погодившись з таким рішенням суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу.
Колегія суддів апеляційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції. Суд виходив з того, що грошові кошти на рахунках в банківських установах, відповідають критеріям речових доказів, а тому їх арешт є виправданим та необхідним. Таким чином апеляційний суд наклав арешт на 115 банківських рахунків 11 суб’єктів господарювання.
За інформацією Судової влади України
