Мінфін оприлюднив проєкт постанови КМУ, який затверджує новий Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта (далі — Порядок). Даний проєкт Мінфін розробив спільно з Держфінмоніторингом.
Згідно Порядку, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкт) виникли сумніви у достовірності чи повноті поданої клієнтом (представником клієнта) інформації про клієнта, суб’єкт має право звернутися до держорганів, держреєстраторів із запитом щодо надання ними необхідної інформації.
На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають, зокрема:
- Міністерство юстиції;
- Державна податкова служба;
- Державна митна служба;
- Державна міграційна служба/її територіальні органи та відділи державної реєстрації актів цивільного стану;
- державні реєстратори.
Суб’єкт надсилає запит за місцезнаходженням відповідного держоргану та держреєстратору (незалежно від місцезнаходження суб’єкта) у письмовій формі. Запит можна надіслати також і електронній формі.
У запиті зазначають підстави для надання інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.
Держоргани, держреєстратори надають суб’єкту інформацію про клієнта протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Зазначену інформацію надають безоплатно.
За інформацією Мінфіну
Страховий стаж впливає на розмір лікарняних, декретних і пенсійних виплат. Тому роботодавець має правильно його визначити — і для працівника, і для Пенсійного фонду. Розберімо, як рахувати страховий стаж найманим працівникам, підприємцям і виконавцям за цивільно-правовими договорам
Під час розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників є нюанси, які варто врахувати, аби все було правильно. Так, як хоче Держстатистика. У консультації — правила та приклади розрахунку цього показника
Земля є специфічним об’єктом обліку, з яким має справу далеко не кожне підприємство. Як провести інвентаризацію земель та відобразити земельні ділянки в обліку підприємства, — у цій консультації
Чимало українських підприємств почали застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності, які поки що не є обов’язковими для всіх. Проте Україна йде в Європу, і перехід бізнесу з національних стандартів на МСФЗ — питання часу. І щоб ви не гаяли час, не шукали, як правильно застосувати МСФЗ вперше, з чого має складатися звітність, як змінити облікову політику, — Вища школа Головбуха уже підготувала для вас програму підвищення кваліфікації «Професійна сертифікація за МСФЗ»
ЄСВ — це обов’язковий платіж, який сплачують роботодавці за найманих працівників при нарахуванні зарплати чи винагород за ЦПД. ФОПи сплачують його за себе. Дізнайтеся про останні зміни та актуальні правила — у нашій статті
