Інформацію про клієнта на запит суб’єкта первинного фінмоніторингу надаватимуть за новим Порядком

UA RU

Мінфін оприлюднив проєкт постанови КМУ, який затверджує новий Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта (далі — Порядок). Даний проєкт Мінфін розробив спільно з Держфінмоніторингом.

Згідно Порядку, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — суб’єкт) виникли сумніви у достовірності чи повноті поданої клієнтом (представником клієнта) інформації про клієнта, суб’єкт має право звернутися до держорганів, держреєстраторів із запитом щодо надання ними необхідної інформації.

Інформацію про клієнта на запит суб’єкта первинного фінмоніторингу надаватимуть за новим Порядком

На запит суб’єкта інформацію про клієнта надають, зокрема:

  • Міністерство юстиції;
  • Державна податкова служба;
  • Державна митна служба;
  • Державна міграційна служба/її територіальні органи та відділи державної реєстрації актів цивільного стану;
  • державні реєстратори.

Суб’єкт надсилає запит за місцезнаходженням відповідного держоргану та держреєстратору (незалежно від місцезнаходження суб’єкта) у письмовій формі. Запит можна надіслати також і електронній формі.

У запиті зазначають підстави для надання інформації про клієнта та її перелік, а також відомості, що дозволяють однозначно ідентифікувати клієнта.

Держоргани, держреєстратори надають суб’єкту інформацію про клієнта протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Зазначену інформацію надають безоплатно.

За інформацією Мінфіну


безплатний вебінар для бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Облікова ставка НБУ 2024

Облікова ставка НБУ — монетарний інструмент, за яким НБУ встановлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів. Із 20.09.2024 розмір облікової ставки НБУ залишиться на рівні 13% річних
53413

Медичне страхування працівників за рахунок роботодавця: які податки сплатити

Консультація допоможе правильно облікувати страхові внески та оподаткувати вартість медичного страхування у вигляді страхових платежів, які сплачуються за рахунок витрат роботодавця
32996

Календар бухгалтера 2024: жовтень

Актуальна осіння інформація для бухгалтера — виробничий календар на жовтень 2024 року та податковий календар на жовтень 2024 року. Розрахувати зарплату, відпускні та лікарняні, скласти табель робочого часу, вчасно подати фінансову, податкову та статистичну звітність і сплатити податки — у поміч календар для бухгалтера на жовтень 2024 року
19788

Зміни у наданні платних послуг ЗОЗ: постреліз до вебінару

Редакція журналу «Головбух Медицина» 10.09.2024 провела безплатний вебінар на тему «Зміни в наданні платних послуг: комунікаційна платформа для бухгалтерів ЗОЗ». Тримайте постреліз до цього вебінару: тези, запис, відповіді на запитання. Запитань отримали так багато, що вдвічі перевищили час трансляції, але всіх так і не опрацювали. Тому невдовзі проведемо частину другу вебінару. Реєструйтеся, читайте напрацьовані рекомендації та надсилайте нові запитання. З’ясуємо нюанси втілення змін
83

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді