Захист від податкового тиску СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Держфінмоніторингом рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій (далі — Порядок).
Порядок визначає процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме:
- про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- про подальше зупинення фінансових операцій;
- про зупинення видаткових фінансових операцій;
- про продовження зупинення відповідних фінансових операцій;
- про продовження зупинення видаткових фінансових операцій;
- про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій;
- про скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій;
- про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій;
- про скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій.
Такі рішення (доручення) оформлюють в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).
Рішення (доручення) можуть доводитись до виконання в електронній або паперовій формі.
Наказ Мінфіну від 14.01.2021 № 8
