Бюро економічної безпеки України призначило тримання під вартою особі, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 23 млн грн.
Як складати ПН на постачання окремих видів товарів У справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) призначило підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний брав участь у незаконній схемі, яка призвела до ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на суму 23 млн грн.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ спільно з СБУ викрили незаконну діяльність групи осіб. Порушники завозили товари військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації.
Щоб пройти митний контроль, зловмисники підробляли супровідні документи. Кошти на придбання товарів вони збирали у родичів військових ЗСУ, тероборони та волонтерів.
Замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ шахраї організували продаж через соцмережі військової амуніції та товарів подвійного призначення за завищеними цінами. Орієнтовна вартість реалізованої продукції — майже 72 млн грн. До злочинної діяльності долучилися також деякі благодійні фонди та товариства.
Триває досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України:
- 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- 212 — ухилення від сплати податків, зборів.
За інформацією БЕБ
Мала за вартістю і така схожа «малоцінка» в обліку – з’ясуємо як бухгалтеру її обліковувати в офісі
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2026 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2026, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
У статті знайдете бланки первинних документів в сільському господарстві. Оберіть потрібний!
У статті — відповіді на запитання бухгалтерів стосовно гарантій працівникам-донорам. Знатимете права й обов’язки як працівників, що мають намір стати донорами крові, так і роботодавця. З’ясуєте нюанси увільнення й зарплатних розрахунків
Малоцінний в обліку не означає не потрібний у господарстві. Без цих дрібниць взагалі може зупинитися виробничий процес, оскільки без спецодягу та інструментів робітники не будуть працювати. Такі об’єкти, як правило, відображаються в обліку як малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). У консультації — про визначення, облік та списання МШП
