У справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) призначило підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний брав участь у незаконній схемі, яка призвела до ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на суму 23 млн грн.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ спільно з СБУ викрили незаконну діяльність групи осіб. Порушники завозили товари військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації.
Щоб пройти митний контроль, зловмисники підробляли супровідні документи. Кошти на придбання товарів вони збирали у родичів військових ЗСУ, тероборони та волонтерів.
Замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ шахраї організували продаж через соцмережі військової амуніції та товарів подвійного призначення за завищеними цінами. Орієнтовна вартість реалізованої продукції — майже 72 млн грн. До злочинної діяльності долучилися також деякі благодійні фонди та товариства.
Триває досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України:
- 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- 212 — ухилення від сплати податків, зборів.
