16 червня Уряд затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінмоніторингу, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Мінфін, Мінюст та Мінцифра
Постанова КМУ від 16.06.2023 № 662
У Порядку:
- передбачили процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок;
- прописали правила оформлення результатів перевірок;
- визначили права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта держфінмоніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб суб’єктів первинного фінмоніторингу під час проведення перевірки.
Постанова набрала чинності 04.07.2023 — це день, коли її опублікував «Урядовий кур’єр» № 132.
16 березня 2026 року Президент підписав Закон № 4791-ІХ. Відтепер законно підписувати первинку про надання послуг лише з боку Виконавця (Орендодавця) в господарській операції, а відсутність підпису Замовника (Орендаря) не є порушенням. Але це застосовується лише у певних випадках і є ситуації, коли так оформлювати акти неправомірно
Станом на 26.03.2026 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2026. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2026
Наразі від великих платників податків вимагають формувати і подавати стандартний аудиторський файл SAF-T. Зі статті з’ясуєте, коли і як це потрібно робити
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Акт податкової перевірки — це документ, яким частіше за все закінчується податкова перевірка. Що в ньому має бути і на що звернути увагу? Як використати інформацію з нього для оскарження та можливі варіанти дій після отримання акта? Як складають акт податкової перевірки у 2026 році? Відповіді у консультації
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
