Після введення воєнного стану на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу на щотижневій основі оприлюднювали ключові статистичні дані щодо роботи підрозділу фінансової розвідки на міжнародній та внутрішній арені.
Серед повідомлень взятих на облік протягом І кварталу 2024 року:
- 61 263 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
- 315 751 повідомлення про порогові операції;
- 105 повідомлень про порогові та підозрілі операції (діяльність);
- 384 повідомлення на запит про відстеження фінансових операцій.
У І кварталі 2024 року Держфінмоніторинг до правоохоронних органів направив 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:
- СБУ — 71 матеріал (41 узагальнений матеріал та 30 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів Нацполіції — 65 матеріалів (52 узагальнених матеріали та 13 додаткових узагальнених матеріалів);
- НАБУ — 49 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 39 додаткових узагальнених матеріалів);
- ДБР — 40 матеріалів (14 узагальнених матеріалів та 26 додаткових узагальнених матеріалів);
- БЕБ — 28 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 7 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів прокуратури — 20 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд грн.
У І кварталі 2024 році сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті понад 2,1 млрд грн.
За інформацією Держфінмоніторингу
