Упродовж І кварталу 2024 року від суб’єктів первинного фінмоніторингу Держфінмоніторинг взяв на облік 377 503 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Після введення воєнного стану на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу на щотижневій основі оприлюднювали ключові статистичні дані щодо роботи підрозділу фінансової розвідки на міжнародній та внутрішній арені.
Серед повідомлень взятих на облік протягом І кварталу 2024 року:
- 61 263 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
- 315 751 повідомлення про порогові операції;
- 105 повідомлень про порогові та підозрілі операції (діяльність);
- 384 повідомлення на запит про відстеження фінансових операцій.
У І кварталі 2024 року Держфінмоніторинг до правоохоронних органів направив 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:
- СБУ — 71 матеріал (41 узагальнений матеріал та 30 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів Нацполіції — 65 матеріалів (52 узагальнених матеріали та 13 додаткових узагальнених матеріалів);
- НАБУ — 49 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 39 додаткових узагальнених матеріалів);
- ДБР — 40 матеріалів (14 узагальнених матеріалів та 26 додаткових узагальнених матеріалів);
- БЕБ — 28 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 7 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів прокуратури — 20 матеріалів (10 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд грн.
У І кварталі 2024 році сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті понад 2,1 млрд грн.
За інформацією Держфінмоніторингу
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
Як правило, документальні податкові перевірки закінчуються складанням акта, так як порушення завжди знаходяться. Оскаржувати можна. І тут є декілька варіантів – заперечення на акт перевірки, адміністративне оскарження й судове оскарження. Доцільно починати з першого.
Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
