НБУ привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".
ВРУ приняла этот закон 31.10.2019 года. Он внес изменения, в статью 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.
Для кого банковскую тайну будут раскрывать по новому порядку?
Закон України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність»
3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - наїх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;
3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;
С этой целью Национальный банк упорядочил нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2006 № 267, в соответствии с законодательством.
Изменения утверждены постановлением НБУ от 31.01.2020 №13.
По материалам НБУ
У консультації про особливості зведених податкових накладних та їхні типи, про компенсуючі податкові накладні та накладні на безперервні й ритмічні поставки, про податкові накладні на мінімальну базу, а також приклади зведених податкових накладних
Скачайте зразок акта на списання медикаментів, бланк акта списання медикаментів. Також ми підготували універсальний алгоритм для списання лікарських засобів
У статті розповідаємо, кому, як і коли треба скласти та подати форму 50-сг (річна) у 2025 році
Роботодавці дотримуються різних правил виплат премій. Тож у бухгалтерів виникає безліч запитань. Ми їх проаналізували і назвали помилки, яких припускаються ваші колеги найчастіше. Прочитайте статтю, щоб уникнути зауважень контролерів і не сперечатися із працівниками в суді. У статті розповімо, як скласти положення про преміювання
Школа бухгалтера: якою має бути? Чому саме вам варто вибрати навчання у Вищій школі Головбуха? Які вона має переваги та ексклюзиви, ― дізнайтеся у коментарі головного редактора
