Прикінцевими та перехідними положеннями Закону про фінмоніторинг від 06.12.2019 № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають держреєстраторуінформацію про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Отже, всі юрособи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом, з дня набрання ним чинності мають подати держреєстратору документи для оновлення відомостей в реєстрі.
Також Закон зобов’язав Мінфін протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цим законом (до 28.07.2020) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.
Наразі триває робота над розробленням нормативно правових актів з питань здійснення фінансового моніторингу, в тому числі і проєкту наказу «Про затвердження форми та змісту структури власності та Інструкції щодо їх заповнення».
