Заключительными и переходными положениями Закона о финмониторинге от 06.12.2019 № 361-IX определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют госрегистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах (далее - КБВ) и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Итак, все юрлица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированных до вступления в силу соответствующим нормативно-правовым актом, со дня вступления его в силу должны подать госрегистратору документы для обновления сведений в реестре.
Также Закон обязал Минфин в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28.07.2020) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Сейчас идет работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы и содержания структуры собственности и Инструкции по их заполнению».
По информации Минфина
Як оплачується робота в понадурочний час, як розраховуються понаднормові години та правила для понаднормових годин під час воєнного стану, обмеження понаднормових годин за часом та виконавцями, коли понаднормові години дозволені, — відповіді на ці питання в огляді
Як розрахувати лікарняні у 2026 році без помилок? Які документи перевіряти, як працює електронний лікарняний і коли ще можливий паперовий? У цьому огляді пояснюємо правила розрахунку лікарняних, показуємо приклади розрахунків
ФОПи на єдиному податку 3 групи зобов’язані сплачувати військовий збір. Це нововведення стосується всіх підприємців цієї категорії, які мають оподатковуваний дохід
В огляді експерт коментує заборони, обмеження, ризики господарської діяльності та відповідальність за співпрацю з нинішніми, колишніми чи потенційними партнерами, які мають коріння в рф чи рб. Як визначити пов’язаність особи з державою-агресором та як уберегти себе від можливих ризиків незнання такого звʼязку?
Розрахунок платіжною карткою за товар чи послугу вже став звичною справою. Як у сфері торгівлі здійснюються розрахунки через платіжні термінали і як це впливає на облік суб’єкта господарювання — продавця товарів
