Заключительными и переходными положениями Закона о финмониторинге от 06.12.2019 № 361-IX определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, представляют госрегистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах (далее - КБВ) и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Итак, все юрлица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированных до вступления в силу соответствующим нормативно-правовым актом, со дня вступления его в силу должны подать госрегистратору документы для обновления сведений в реестре.
Также Закон обязал Минфин в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28.07.2020) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Сейчас идет работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа «Об утверждении формы и содержания структуры собственности и Инструкции по их заполнению».
