Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що біля 2 000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами:
- одна — офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів;
- інша — неофіційна.
Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат зарплати дублікат, який передав до відділу кадрів.
Надалі, цей дублікат використовував представник головного офісу холдингу та зараховував другу частину зарплати кожному співробітнику. У призначенні платежу зазначали «власне поповнення рахунку».
Тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один два рази на місяць.
У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, ЄСВ та ПДФО. Попередньо завдані держбюджету збитки складають понад 50 млн грн.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 212-1 Кримінального кодексу України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, ЄСВ в особливо великому розмірі.
Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.
Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.
Наразі слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Щоб не загубитися у строках і формах, зібрали для вас все в одному місці. Перевірте добірку консультацій — підкаже, що і коли подавати
