Нацбанк затвердив зміни до нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу
Банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та структуру власності клієнта держателю ЄДР — Мінюсту.
Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу. Зокрема, ухваленими змінами передбачили:
- строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
- виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, що установив Мінюст.
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Зміни затвердив Нацбанк постановою «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» від 05.10.2024 № 121, що набирає чинності 08 жовтня 2024 року.
Зміни внесли до:
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 19.05.2020 № 65;
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 року № 107.
За інформацією НБУ
Як оплачується робота в понадурочний час, як розраховуються понаднормові години та правила для понаднормових годин під час воєнного стану, обмеження понаднормових годин за часом та виконавцями, коли понаднормові години дозволені, — відповіді на ці питання в огляді
Як розрахувати лікарняні у 2026 році без помилок? Які документи перевіряти, як працює електронний лікарняний і коли ще можливий паперовий? У цьому огляді пояснюємо правила розрахунку лікарняних, показуємо приклади розрахунків
ФОПи на єдиному податку 3 групи зобов’язані сплачувати військовий збір. Це нововведення стосується всіх підприємців цієї категорії, які мають оподатковуваний дохід
В огляді експерт коментує заборони, обмеження, ризики господарської діяльності та відповідальність за співпрацю з нинішніми, колишніми чи потенційними партнерами, які мають коріння в рф чи рб. Як визначити пов’язаність особи з державою-агресором та як уберегти себе від можливих ризиків незнання такого звʼязку?
Розрахунок платіжною карткою за товар чи послугу вже став звичною справою. Як у сфері торгівлі здійснюються розрахунки через платіжні термінали і як це впливає на облік суб’єкта господарювання — продавця товарів
