Нацбанк затвердив зміни до нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу
Банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та структуру власності клієнта держателю ЄДР — Мінюсту.
Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу. Зокрема, ухваленими змінами передбачили:
- строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
- виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, що установив Мінюст.
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Зміни затвердив Нацбанк постановою «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» від 05.10.2024 № 121, що набирає чинності 08 жовтня 2024 року.
Зміни внесли до:
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 19.05.2020 № 65;
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 року № 107.
За інформацією НБУ
Наказ про відрядження працівника — це документ, без якого службову поїздку офіційно не визнають. Розповідаємо, що обов’язково зазначити в такому наказі, як оформити відрядження в Україні та за кордоном і де скачати актуальний зразок
Як оформити відрядження? Розповідаємо про документи, наказ, облік витрат і оплату відряджень в Україні у 2026 році
Чи треба РРО/пРРО при продажу товарів і послуг через LiqPay та інші платіжні системи? Які документи треба надати покупцю і чи треба тут фіскальний чек РРО/пРРО? Коли друкувати фіскальний чек РРО/пРРО при платежі через LiqPay? Відповіді — у консультації
Якщо є необхідність покористуватися чужим майном, то можна оформити договір позички. У чому різниця договору позички з договором оренди та договором позики? Які його умови та хто його може укладати? Нюанси оподаткування таких договорів, як поєднується позичка і єдиний податок, — у цьому огляді
Про покращення умов залучення іноземних інвестицій ведуть розмови чиновники, про їх віддачу пишуть економісти, дані за ними збирають органи статистики. Але без звітів, заповнених бухгалтерами, ніхто нічого не порахує. Прямі, портфельні, капітальні — знову ці економічні терміни, що вже призабулися. Але ми допоможемо освіжити вашу пам’ять, роз’яснивши порядок заповнення та подання звіту про прямі іноземні інвестиції за формою № 10-зез (квартальна)
