Нацбанк затвердив зміни до нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу
Банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ) та структуру власності клієнта держателю ЄДР — Мінюсту.
Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу. Зокрема, ухваленими змінами передбачили:
- строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
- виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, що установив Мінюст.
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Зміни затвердив Нацбанк постановою «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» від 05.10.2024 № 121, що набирає чинності 08 жовтня 2024 року.
Зміни внесли до:
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 19.05.2020 № 65;
- Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 року № 107.
За інформацією НБУ
У статті знайдете календар робочого часу 2025 для 5-денки та 6-денки та іншу доречну інформацію для планування часу, наприклад, про облік робочого час в реаліях воєнного часу
У багатьох населених пунктах України знову є проблеми з електрикою через атаки рф. Щоб організувати безперебійну роботу, підприємства використовують дизель-генератори. Покажемо на прикладах, як облікувати генератори, та пояснимо, чи сплачувати екологічний податок за спалювання в генераторі дизельного палива
У статті все про святкові та неробочі дні у 2024 році + календар на 2024 рік
19 листопада ВРУ ухвалила Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік» (проєкт закону від 14.09.2024 № 12000). Це вже третій бюджет країни за час повномасштабного вторгнення рф із найбільшими видатками та дефіцитом бюджету за всю історію країни. Проте Уряд запевняє, що бюджет є збалансованим. На які показники він спирається та що очікує українців в умовах воєнного стану — в огляді
Ліквідація — це одна з форм припинення діяльності суб’єкта господарювання. Відсутність правонаступництва, тобто передачі прав та обов’язків третій стороні, відрізняє її від реорганізації. Яка послідовність дій при ліквідації, у якій черзі погашаються борги та як звільнити працівників при ліквідації? Що таке ліквідаційний баланс підприємства? Розглянемо, як здійснюється ліквідація юридичної особи у 2024 році з огляду на воєнний стан
