Із 17 липня запрацює Порядок надання пояснень щодо кінцевих бенефіціарів

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Мінюст затвердив Порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юрособи, а також порядок їх розгляду

Із 17 липня запрацює Порядок надання пояснень щодо кінцевих бенефіціарів

Наказ Мінюсту від 14.06.2023 № 2211/5

Порядок визначає процедуру надання юрособою держреєстратору пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) та структуру власності юрособи, що містяться в Єдиному державному реєстрі (далі — ЄДР), у випадку виявлення можливої недостовірності такої інформації, а також порядок їх розгляду держреєстратором

Передбачили наступне:

  • держреєстратор упродовж 3 робочих днів (далі — р. дн.) з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє такій юридичній особі вимогу;
  • вимогу підписує держреєстратор та направляє за місцезнаходженням юрособи, вказаним у ЄДР, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;
  • юрособа упродовж 10 р. дн. з дня отримання вимоги повинна надати держреєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру її власності;
  • пояснення разом з підтвердними документами юрособа надає або надсилає у паперовій формі держреєстратору рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
  • держреєстратор упродовж 2 р. дн. після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Наказ набере чинності за 10 днів з дня його офіційного опублікування. Його вже опублікували в «Офіційному віснику України» від 07.07.2023 № 60. Тож документ буде чинний з 17.07.2023.


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Середня зарплата для відпускних: як розрахувати у нестандартних ситуаціях + приклади

Як розрахувати середню зарплату для відпускних у складних ситуаціях? У цій статті пояснюємо, як враховувати місячні, квартальні та річні премії, як діяти, якщо у розрахунковому періоді був простій, відпустка за власний рахунок, неповний робочий тиждень або призупинення дії трудового договору. Також розглядаємо, як обчислити середню зарплату для відпускних, якщо втрачено облікові дані через війну
11

Положення про преміювання у 2025 році: зразок, структура, обов’язкові пункти

У положенні про преміювання фіксують, за які досягнення й у якому порядку працівники отримують премії. Такий документ захищає роботодавця і пояснює працівнику, коли чекати додаткової оплати. У статті — структура положення, обов’язкові формулювання, типові помилки та зразок на 2025 рік
39371

Нарахування розрахункових при звільненні у 2025 році: як і що виплатити працівнику

У день звільнення роботодавець повинен провести остаточний розрахунок із працівником та виплатити йому всі належні суми. Цей матеріал — покроковий гід для бухгалтера: як підготувати наказ, розрахувати всі виплати й правильно оформити розрахунковий листок
126460

Відрядження за кордон 2025: як оформити, провести в обліку та не порушити правила виїзду

У 2025 році відрядження за кордон потребує особливої уваги: і через воєнний стан, і через нові обмеження на виїзд. У цьому матеріалі — як правильно оформити закордонне відрядження, які документи підготувати, як обліковувати витрати та добові, а також які обмеження і дозволи діють під час війни. Усе — з прикладами й поясненнями для бухгалтера
300934

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді