Мінфін оприлюднив проєкт наказу, яким запропонували затвердити новий Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) строків подання запитуваної інформації. А Порядок, який затверджений наказом Мінфіну від 08.07.2015 № 628, визнати таким, що втратив чинність.
В новому Порядку:
- передбачили можливість подання до Держфінмоніторингу заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації в електронному чи паперовому вигляді;
- конкретизували строк в який СПФМ має подати заяву (не пізніше 2-х робочих днів з дня надходження запиту);
- встановили вимоги до інформації, яка має міститься в заяві.
Разом з цим, проєктом передбачили процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв СПФМ, прийняття рішення стосовно результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).
За інформацією Мінфіну
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
Станом на 26.09.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
