Мінфін оприлюднив проєкт наказу, яким запропонували затвердити новий Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) строків подання запитуваної інформації. А Порядок, який затверджений наказом Мінфіну від 08.07.2015 № 628, визнати таким, що втратив чинність.
В новому Порядку:
- передбачили можливість подання до Держфінмоніторингу заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації в електронному чи паперовому вигляді;
- конкретизували строк в який СПФМ має подати заяву (не пізніше 2-х робочих днів з дня надходження запиту);
- встановили вимоги до інформації, яка має міститься в заяві.
Разом з цим, проєктом передбачили процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв СПФМ, прийняття рішення стосовно результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).
За інформацією Мінфіну
Шановні бухгалтери! Запрошуємо вас на святковий марафон безплатних вебінарів, який відбудеться 14—16 липня. Місць обмаль, тому не зволікайте із реєстрацією
Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
Станом на 28.03.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2025 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
