Минфин обнародовал проект приказа, которым предложили утвердить новый Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) сроков предоставления запрашиваемой информации. А Порядок, утвержденный приказом Минфина от 08.07.2015 № 628, признать утратившим силу.
В новом Порядке:
- предусмотрели возможность подачи в Госфинмониторинг заявления об увеличении сроков предоставления запрашиваемой информации в электронном или бумажном виде;
- конкретизировали срок в который СПФМ должен подать заявление (не позднее 2-х рабочих дней со дня поступления запроса)
- установили требования к информации, которая должна содержится в заявлении.
Вместе с этим, проектом предусмотрели процедуру рассмотрения Госфинмониторингом заявлений СПФМ, принятие решения о результатах рассмотрения заявлений и способы направления Госфинмониторингом к СПФМ сообщения о рассмотрении заявления (в электронном или бумажном виде).
По информации Минфина
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
Станом на 26.09.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
