Минфин обнародовал проект приказа, которым предложили утвердить новый Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) сроков предоставления запрашиваемой информации. А Порядок, утвержденный приказом Минфина от 08.07.2015 № 628, признать утратившим силу.
В новом Порядке:
- предусмотрели возможность подачи в Госфинмониторинг заявления об увеличении сроков предоставления запрашиваемой информации в электронном или бумажном виде;
- конкретизировали срок в который СПФМ должен подать заявление (не позднее 2-х рабочих дней со дня поступления запроса)
- установили требования к информации, которая должна содержится в заявлении.
Вместе с этим, проектом предусмотрели процедуру рассмотрения Госфинмониторингом заявлений СПФМ, принятие решения о результатах рассмотрения заявлений и способы направления Госфинмониторингом к СПФМ сообщения о рассмотрении заявления (в электронном или бумажном виде).
По информации Минфина
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
Як правило, документальні податкові перевірки закінчуються складанням акта, так як порушення завжди знаходяться. Оскаржувати можна. І тут є декілька варіантів – заперечення на акт перевірки, адміністративне оскарження й судове оскарження. Доцільно починати з першого.
Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
