Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюють кожну з них:
- дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тис. грн);
- або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тис. грн. на момент проведення фіноперації (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тис. грн);
- за наявності однієї або більше таких ознак:
- фіноперації, якщо хоча б один із учасників має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що не виконує рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі;
- фіноперації політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних із політично значущими особами;
- платіжні операції з переказу коштів за кордон (зокрема до держав, визначених Кабміном як офшорні зони);
- фіноперації з готівкою.
Фіноперації або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку їх проводять, вважають підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінмоніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення.
За інформацією ГУ ДПС в Івано-Франківській області
