Банк проведень: облік штрафів, пені, неустойки у відповідача та позивача
Постанова КМУ від 17.02.2023 р. № 144
Передбачили, що субʼєкти господарювання, які продають культурні цінності чи надають посередницькі послуги з їх продажу, зобовʼязані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Зробити це необхідно не пізніше дня, коли встановили ділові відносини з клієнтом / провели фіноперацію, у випадках, що визначає стаття 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.
Відповідні зміни передбачили до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою КМУ від 09.09.2020 № 850.
🔊 Змінили порядок обчислення податкового навантаження
🔊 Можуть скасувати Таблицю даних, яку врахували в результаті оскарження
🔊 Обмежують різке зростання обсягів постачань із ПДВ
🔊 Збільшили кількість показників позитивної податкової історії
🔊 Змінили ознаки безумовної реєстрації
