Відмивання доходів: найпоширеніші «схеми», які виявила ДПС

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Із початку року команда ДПС разом із правоохоронцями у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» коштів відшкодували державі понад 156 млн грн збитків

Відмивання доходів: найпоширеніші «схеми», які виявила ДПС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн грн. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі», — додала вона.

Проведені ДПС заходи:

  • 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
  • понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70% виявлені ознаки злочинів за статтею 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); далі — КК;
  • направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 КК (ухилення від сплати податків);
  • правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.

Хто потрапить до «чорного» списку ДПС

Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:

  • компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків. Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн грн;
  • виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідування відшкодували 40,1 млн грн;
  • неправдиві дані в податковій звітності. За такими фактами вже забезпечили відшкодування понад 16 млн грн;
  • отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності. У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн грн.

За інформацією ДПС


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила поведінки платників податків під час виїзної перевірки

Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
2932

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
20640

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді