Відмивання доходів: найпоширеніші «схеми», які виявила ДПС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн грн. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі», — додала вона.

Проведені ДПС заходи:

• 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
• понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70% виявлені ознаки злочинів за статтею 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); далі — КК;
• направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого статтею 212 КК (ухилення від сплати податків);
• правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.

Документальні перевірки ДПС: що змінилось після 1 серпня

Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:

• компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків. Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн грн;
• виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання. Внаслідок розслідування відшкодували 40,1 млн грн;
• неправдиві дані в податковій звітності. За такими фактами вже забезпечили відшкодування понад 16 млн грн;
• отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності. У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн грн.

За інформацією ДПС